Any action you take upon the information on this website is strictly at your own risk and we will not be liable for any losses and damages in connection with the use of our website content. December gold reached a 2-1/2 month high due to a weak dollar, an increase in the 10-year U.S. breakeven …
FX liquidity aggregation for a fragmented market Read More »
В этом случае частное лицо или организация использует другие компании в качестве прикрытия для отмывания денег. Преступники создают поддельные квитанции и расплачиваются за них «грязными» физическими деньгами, превращая их в законный доход. Затем этот приток смешивается с подлинными транзакциями, чтобы их было трудно отличить. Криптовалюта – довольно привлекательный способ отмывания денег ввиду ее конфиденциальности, сложности …
KYC и AML проверки: как их использовать в бизнесе Read More »
